Resumen del curso BLANQUEO DE CAPITALES
| Objetivos |
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| Analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente. |
| Contenido |
| 1. EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CÓDIGO PENAL 1.1. Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales 1.2. Conductas tipificadas. El delito imprudente 1.3. Responsabilidad penal de las personas jurídicas 2. LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 2.1. Objeto y ámbito de aplicación 2.2. Diligencia debida por los sujetos a la Ley 2.3. La obligación de información 2.4. Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias 2.5. Régimen sancionado |